În timpul perchezițiilor efectuate, miercuri, într-un dosar de evaziune fiscală, în Târgu-Jiu, București și Ilfov, polițiștii au confiscat un milion de euro. Potrivit reprezentanților IPJ Gorj, banii au fost găsiți într-o locație de pe raza județului Ilfov, fiind continuate cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale. Surse suțin că suspecții vindeau pe internet, prin intermediul unor magazine online, produse de îngrijire corporală și machiaj, pe care le cumpărau din străinătate şi le livrau către clienţi prin firme de curierat rapid în sistem ramburs, fără a înregistra veniturile în evidenţele contabile şi fără a declara operaţiunile, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din județul Gorj au efectuat, miercuri, 16 percheziții în Târgu-Jiu, București și Ilfov. Oamenii legii au descins în nouă locații din Târgu-Jiu, două în Ilfov şi cinci în municipiul Bucureşti.
„Au fost vizate sediile a cinci agenţi economici şi domiciliile reprezentanţilor entităţilor economice, într-un dosar penal având ca obiect de cercetare săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În fapt, s-a reţinut că în perioada 2015-2020, prin intermediul societăţilor comerciale s-ar fi eludat bugetul de stat prin neînregistrarea veniturilor realizate din comercializarea de mărfuri în mediul on-line, utilizând mai multe site-uri de prezentare. Bunurile erau achiziţionate din străinătate şi se livrau către clienţi prin firme de curierat rapid în sistem ramburs”, au precizat reprezentanții IPJ Gorj. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. În urma perchezițiilor au mai fost ridicate documente referitoare la activitatea comercială a celor cinci firme, echipamente IT și 475.000 de lei rezultați din operaţiuni de ramburs, care fac obiectul cercetărilor. La descinderi au participat și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
Tag-urifeaturedOriginal Article
