O amplă acțiune a polițiștilor din Gorj a avut loc marți, 17 martie, când oamenii legii au descins la mai multe adrese în cadrul unor anchete ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală. În total, au fost puse în executare șapte mandate de percheziție domiciliară, în două dosare penale distincte.
Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, cu sprijinul altor structuri specializate, inclusiv Serviciul de Investigații Criminale, Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Serviciul pentru Acțiuni Speciale.
Afacere cu mașini second-hand aduse din Ungaria
În primul dosar, polițiștii au efectuat trei percheziții la locuințele unui bărbat de 36 de ani, din comuna Godinești. Acesta este suspectat că, în perioada 2023–2025, ar fi desfășurat activități comerciale fără forme legale, achiziționând autoturisme second-hand din Ungaria pe care ulterior le-ar fi vândut în România.
Potrivit anchetatorilor, veniturile obținute nu au fost declarate autorităților fiscale, prejudiciul estimat fiind de peste 400.000 de lei.
Firmă de pază, suspectată de venituri „la negru”
În cel de-al doilea dosar, patru percheziții au fost efectuate într-o cauză ce vizează un bărbat de 39 de ani din municipiul Târgu Jiu, administrator al unei societăți comerciale.
Acesta este acuzat că, în perioada octombrie 2020 – decembrie 2023, nu ar fi înregistrat în contabilitate veniturile provenite din servicii de pază și protecție, generând un prejudiciu de aproape 500.000 de lei.
Mai mult, anchetatorii susțin că, între martie 2022 și iunie 2023, bărbatul ar fi reținut la sursă taxe și contribuții pe care nu le-ar fi virat la bugetul de stat în termenul legal, suma totală ridicându-se la aproximativ 1.000.000 de lei.
Documente și bani ridicați de anchetatori
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe înscrisuri relevante pentru anchetă, medii de stocare a datelor și sume de bani, care urmează să fie analizate.
Cercetările continuă în ambele cauze, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.
