Patru percheziții au avut loc în Gorj și București într-un dosar penal care vizează persoane din familia unui foarte cunoscut om politic din Gorj. Polițiștii anchetează presupuse fapte de înșelăciune, neplata unor taxe și contribuții, dar și cesionarea fictivă a părților sociale ale unei firme care avea ca domeniu de activitate service auto.
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sprijiniți de colegii din cadrul D.G.P.M.B. – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, au efectuat patru percheziții domiciliare: trei în județul Gorj și una în București.
Acțiunile fac parte dintr-o anchetă penală care vizează mai multe infracțiuni, printre care înșelăciunea, reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă, precum și transmiterea fictivă a părților sociale ale unei societăți comerciale.
Piese auto de peste 67.000 de lei, neachitate
Potrivit anchetatorilor, în perioada 4 septembrie – 24 octombrie 2024, un bărbat ar fi indus și menținut în eroare o societate comercială de la care ar fi cumpărat piese auto în valoare de 67.320 de lei.
Conform cercetărilor, contravaloarea pieselor nu ar fi fost achitată.
Polițiștii verifică acum toate împrejurările în care au fost realizate tranzacțiile și modul în care au fost folosite bunurile achiziționate.
Aproape 19.000 de lei, taxe și contribuții neachitate
Ancheta vizează și situația fiscală a societății administrate de bărbat. Polițiștii susțin că, înainte de cesionarea părților sociale, acesta nu ar fi achitat către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă aferente perioadei iulie – octombrie 2024.
Prejudiciul indicat în acest caz este de aproximativ 19.000 de lei.
Un alt aspect verificat de anchetatori îl reprezintă cesionarea părților sociale ale firmei și dacă operațiunea ar fi fost făcută pentru a evita răspunderea penală sau sustragerea de la urmărirea penală.
Ancheta continuă
Perchezițiile au fost desfășurate pentru administrarea probatoriului și clarificarea tuturor împrejurărilor de fapt.
„Cercetările continuă în cadrul dosarului penal, sub coordonarea unității de parchet competente”, a transmis IPJ Gorj.
Important: persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar efectuarea unor percheziții domiciliare reprezintă o etapă a procesului penal și nu înseamnă că vinovăția acestora a fost stabilită.
