În urma audierilor care au avut loc miercuri seara, după perchezițiile efectuate la 12 adrese din Sibiu, Vâlcea, Gorj şi Constanţa, la suspecți de fraude informatice, patru persoane au fost puse sub control judiciar. În județul Gorj, mascații au descins în casa unui om de afaceri și la sediul firmei sale. Surse din rândul anchetatorilor susțin că este vorba despre Radu Paul Florin.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au informația că, în total, șapte persoane se ocupă de postarea unor anunțuri fictive pe internet, prin intermediul unor site-uri de vânzări online din America de Sud. ”În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2014-2015, un număr de șapte suspecţi au constituit un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de fraude informatice, prin intermediul unor site-uri de vânzări online din America de Sud. S-a reţinut că membrii grupului au postat anunţuri fictive pe mai multe site-uri de vânzări online, anunţuri de vânzare a unor bunuri inexistente în realitate,în special autoturisme, comunicând informaţii eronate victimelor tranzacţiei prin intermediul poştei electronice şi/sau a mesajelor SMS, constând în modalitatea de achiziţie, plata preţului, transferul/transportul bunurilor respective. Pentru a putea intra în posesia sumelor de bani provenite din fraudele informatice, suspecţii le indicau potenţialelor victime anumite conturi bancare în care să fie virate sumele de bani pentru produsele oferite spre vânzare, iar uneori transferul banilor se făcea inclusiv prin intermediul serviciilor de transfer rapid de bani. În urma investigaţiilor efectuate a rezultat faptul că membrii grupului infracţional au deschis conturi pentru a fi folosite la fraudele informatice şi în afara în României, în speţă fiind identificate astfel de conturi deschise, la instituţii bancare din Ecuador”, se precizează într-un comunicat al DIICOT.
22 de persoane au fost audiate și mai multe bunuri au fost ridicate pentru cercetări. ”Cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost identificate şi ridicate sisteme informatice, laptop-uri, în unele cazuri chiar în curs de folosire la săvârşirea de fraude informatice, telefoane mobile, medii de stocare, precum şi sume de bani, 84.150 de lei, 5500 de euro, 820 de lire sterline şi 500 de USD”, au mai precizat procurorii.
Sursa aici
